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董事会职权

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董事会:

       第一条 董事会是集团的最高决策机构。董事会由董事长1人,副董事长1-2人,董事若干人组成(目前有15名正式董事,2名候补董事)。 

       第二条 董事会成员由职工代表大会选举产生,董事长由董事选举产生。董事每届任期2年,董事长每届任期4年,均可连选连任。董事长可在董事会成员中提名副董事长,被提名的副董事长需经三会联席会议通过。 

       第三条 董事会行使以下职权: 

    (一)决定集团发展战略、重大发展方针。 
    (二)决定集团年度生产、经营、投资计划和工作计划。 
    (三)制定年度干部员工激励机制、年终利润分配方案。 
    (四)协调集团成员单位之间的生产、经营、协作关系。 
    (五)审议对集团章程、制度的修改。
 
       第四条 董事会会议每月至少召开一次;董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职责?#20445;?#30001;董事长或监事长指定副董事长或者其他董事召集和主持;董事会讨论通过的决议、决定要通报监事会。 

       第五条 董事会会议应当有三分之二以?#31995;?#33891;事出席方可召开。每位董事享有一?#21271;?#20915;权,不得弃权。董事会做出决议,必须经全体董事的三分之二以上通过。 

       第六条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

       第七条 董事会讨论决定的年度各项投?#39318;?#21644;不能超过集团上一财政年度的盈利与上一财政年度固定资产折旧的总和。 

       第八条 具有独立法人资格的子公司,可以留用该企业上一财政年度盈利的三分之一,用于扩大再生产;若使用金额超过三分之一,需报董事会审批;若上一财政年度发生亏损,则该企业的任何投资项目均需报董事会审批。 

       第九条 董事会负责子公司一、二把手的任免、调动。 

       第十条 董事长行使下列职权: 

    (一)召集、主持董事会会议。 
    (二)发布董事会决定。 
    (三)检查、督促董事会决议的执行。 
    (四)签署董事会重要文件。 
    (五)三会联席会授予的其他职权。

       第十七条 董事规范 

    (一)在其职权范围内行使权利,不得越权。 
    (二)不自己经营或者与其他?#21496;?#33829;与集团同类的业务,不从事损害集团利益的活动。 
    (三)不得利用职权收受贿?#23500;?#32773;其他非法收入,不得侵占集团的财产。 
    (四)不得挪用资金或者将集团资金借贷给他人。 
    (五)接受监事会监?#20581;?nbsp;

       第十八条 董事享有以下权利: 

       (一)审阅集团的各项业务、财务报告、月度工作总结,及时?#31169;?#20844;司业务经营管理状况。 
       (二)关心本单位和全集团的生产、经营和发展,就影响企业发展的普便性、全?#20013;?#30340;问题提出建议?#36879;?#36827;措施。 
       (三)在董事会授权或董事会知情同意的情况下,可就集团或集团成员单位的生产、经营和管理进行专题调研,并提出建议和指导意见。 
       (五)可免费使用公司的车辆,包括因私用?#25285;?#20139;受存休制度;有外出学习及出国考察的资格。 
       (六)从私企立宪制实施起,连续或累计当选二届以?#31995;?#33891;事长、三届以?#31995;?#24635;经理、?#31169;?#20197;?#31995;?#33891;事均?#19978;?#21463;离休待遇,离休待遇原则上参照本人在职待遇。 
       (七)鼓励董事(干部)的子女出国留学、外出创业,设立董事(干部)子女出国留学、外出创业基金,数额为30万~100万元。具体实施细则由董事会制定。

       第十九条 董事成员的任免、调动需通过三会联席会议。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。对其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。 
理事会 
 

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